股東會(huì)決議錦集15篇
股東會(huì)決議1
_____________________共同出資設(shè)立_____________有限公司。
全體股東于____年____月_____日在_______召開第______次股東大會(huì)。經(jīng)全體股東充分討論，選舉下列同志為本公司董事、監(jiān)事。
(1)董事會(huì)成員：____________________________________,
任期__________年。
(2)監(jiān)事會(huì)成員：____________________________________,
任期__________年。
(3)上述人員任職資格，已對(duì)其進(jìn)行審查，均符合法律法規(guī)有
關(guān)條件。
出席本次會(huì)議股東
法人股東(蓋章)自然人股東(簽字)
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
注：請(qǐng)同時(shí)提交董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員身份證復(fù)印件
__________市__________有限公司股東會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間：_____年_____月_____日
會(huì)議地點(diǎn)：__________
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議
參加會(huì)議人員：股東(或者股東代表)__________
會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司工商注銷事宜。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集，執(zhí)行董事雷華三主持，一致通過(guò)并決議如下：
本公司于___年___月___日召開臨時(shí)股東會(huì)議，表決通過(guò)公司解散事宜，截止___年___月___日，與公司解散事宜相關(guān)的清算工作、債務(wù)債權(quán)登報(bào)公告、稅務(wù)注銷及公司銀行基本賬戶注銷工作已經(jīng)完成，公司全體股東一致表決通過(guò)即日起開始辦理公司工商注銷事宜。
全體股東簽字(蓋章)：
__________有限公司
______年______月_____日
股東會(huì)決議2
會(huì)議時(shí)間：____________________________
會(huì)議地點(diǎn)：____________________________
召集人：______________________________
主持人：______________________________
應(yīng)到股東 人，實(shí)際到會(huì)股東 人，代表全體股東100%表決權(quán)。
本次股東會(huì)議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的程序召開，全體股東一致通過(guò)如下決議：
(1)①同意公司名稱由 變更為 (注：適用于名稱變更);
②同意公司住所由____________________變更至__________________(注：適用于住所變更);
③同意公司注冊(cè)資本從 萬(wàn)元增加至 萬(wàn)元。此次增加注冊(cè)資本為_____萬(wàn)元，分別由股東____________________增加注冊(cè)資本_____萬(wàn)元，出資方式為__________，出資時(shí)間為__________;股東____________________增加注冊(cè)資本_____萬(wàn)元，出資方式為________，出資時(shí)間為__________;……。本次增加注冊(cè)資本后，公司注冊(cè)資本變更為_____萬(wàn)元，股本結(jié)構(gòu)為：股東____________________注冊(cè)資本_____萬(wàn)元，出資方式為________，出資時(shí)間為____________，出資比例為________%;股東____________________注冊(cè)資本_____萬(wàn)元，出資方式為________，出資時(shí)間為____________，出資比例為________%;……(注：適用于增加注冊(cè)資本);
④ 同意公司注冊(cè)資本從_____萬(wàn)元減少至_____萬(wàn)元。此次減少注冊(cè)資本為_____萬(wàn)元，出資方式為________，分別由股東____________________減少注冊(cè)資本_____萬(wàn)元，出資方式為________;股東____________________減少注冊(cè)資本_____萬(wàn)元，出資方式為________;……。本次減少注冊(cè)資本后，公司注冊(cè)資本_____萬(wàn)元。股本結(jié)構(gòu)為：股東____________________注冊(cè)資本_____萬(wàn)元，出資方式為________，出資時(shí)間為____________，出資比例為________%;股東____________________注冊(cè)資本_____萬(wàn)元，出資方式為________，出資時(shí)間為____________，出資比例為________%;……(注：適用于減少注冊(cè)資本);
⑤ 同意股東____________在公司中的`股權(quán)計(jì)注冊(cè)資本_____萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給股東____________;股東____________在公司中的股權(quán)計(jì)注冊(cè)資本_____萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給股東____________;……。公司其他股東放棄以上股權(quán)轉(zhuǎn)讓的優(yōu)先受讓權(quán)。轉(zhuǎn)讓后，公司注冊(cè)資本____________萬(wàn)元，股本結(jié)構(gòu)為：股東____________________注冊(cè)資本___________萬(wàn)元，出資方式為________，出資時(shí)間為____________，出資比例為________%;股東____________________注冊(cè)資本_____萬(wàn)元，出資方式為________，出資時(shí)間為___________，出資比例為________%;……(注：適用于股東變更);
⑥同意增加(或:減少)公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目： 。變更后，公司經(jīng)營(yíng)范圍為：____________(注：適用于經(jīng)營(yíng)范圍變更);
⑦同意公司營(yíng)業(yè)期限變更為_____年(或：永久存續(xù))(注：適用于營(yíng)業(yè)期限變更);
⑧同意公司法定代表人由董事長(zhǎng)(或：執(zhí)行董事)擔(dān)任變更為由經(jīng)理?yè)?dān)任(或：同意公司法定代表人由經(jīng)理?yè)?dān)任變更為由董事長(zhǎng)(或：執(zhí)行董事)擔(dān)任)(注：適用于法定代表人任職情形變更);
⑨同意公司類型變更為_________(注：適用于公司類型變更);
⑩通報(bào)股東___________名稱(或：姓名)變更為 _____________的情況，辦理本公司該股東名稱(或：姓名)變更(注：適用于股東名稱[或：姓名]變更)。
(2)通過(guò)新的公司章程(或：通過(guò)公司章程修正案)。
(3)同意免去______、______、______、……董事職務(wù)，重新選舉(或：指定、委派)________、______、______、……為董事;免去______、______、______、……監(jiān)事職務(wù)，重新選舉(或：指定、委派)______、______、______、……為監(jiān)事(注：適用于設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的公司董事、監(jiān)事備案)。
(或：同意免去________執(zhí)行董事職務(wù)，重新選舉[或：指定、委派] ________為執(zhí)行董事;免去________監(jiān)事職務(wù)，重新選舉[或：指定、委派]________為監(jiān)事)(注：適用于不設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的公司執(zhí)行董事、監(jiān)事備案)。
(4)同意指定本公司員工 (或者：委托中介代理機(jī)構(gòu)______)辦理本公司登記事宜。
全體股東蓋章(非自然人股東)或簽名(自然人股東)：
年 月 日
股東會(huì)決議3
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本出資人作出如下決定：
1、因分立，本公司的'注冊(cè)資本由原來(lái)的 萬(wàn)元減至 萬(wàn)元。
2、同意調(diào)整公司領(lǐng)導(dǎo)班子。
3、同意修改公司章程，具體修改內(nèi)容見“××公司章程修正案”或見“×年×月×日修改后的公司新章程”。
4、確認(rèn)公司在 年 月 日出具的“債務(wù)清償或債務(wù)擔(dān)保的說(shuō)明”。該說(shuō)明不含虛假內(nèi)容，如有虛假，本出資人愿意承擔(dān)相應(yīng)的一切法律責(zé)任。
5、
××××公司股東 法人股東蓋章：
或
自然人股東簽字：
日期： 年 月 日
股東會(huì)決議4
參加成員：XXXX
決議事項(xiàng)：
一、全體股東同意設(shè)立XXXX公司;
二、公司住所為：XXXX;
三、公司的注冊(cè)資本為人民幣XXXX萬(wàn)元;
四、全體股東選舉由XXXX擔(dān)任XXXX公司的`執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定，執(zhí)行董事為公司的法定代表人)，由XXXX擔(dān)任公司監(jiān)事。
五、同意制定公司章程。
六、本決議股東簽字后生效。
七、本決議一式五份，股東各留一份，公司留存一份并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。
八、全體股東一致同意委托XXXX(身份證號(hào)：XXXX)到工商局辦理設(shè)立公司業(yè)務(wù)。
全體股東簽字或蓋章：
XXXX
年 月 日
經(jīng)理聘任書
根據(jù)《民法通則》、《公司法》規(guī)定的工作能力測(cè)定，執(zhí)行董事XXXX聘任XXXX為XXXX公司的經(jīng)理，全權(quán)負(fù)責(zé)公司事務(wù)。
執(zhí)行董事簽名：
XXXX 年 月 日
股東會(huì)決議5
一、會(huì)議基本情況：
會(huì)議時(shí)間：______________年_____月_____日，地點(diǎn)：_________________公司辦公室，會(huì)議性質(zhì)，第一屆監(jiān)事會(huì)會(huì)議。
二、會(huì)議通知及到會(huì)監(jiān)事情況：______________年_____月_____日(開會(huì)前10日)，書面通知各監(jiān)事，全體監(jiān)事準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議，無(wú)棄權(quán)情況。
三、會(huì)議主持情況：會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人_______________召集主持會(huì)議。
四、議案表決情況：
1、全體監(jiān)事通過(guò)認(rèn)真討論一致推舉_______________為監(jiān)事會(huì)召集人，任期三年。
2、_______________、_______________、_______________為監(jiān)事，任期三年。
股東：___________________有限公司(蓋章)
股東：___________________有限公司(蓋章)
______年____月____日
股東會(huì)決議6
會(huì)議時(shí)間：200X年XX月XX日
會(huì)議地點(diǎn)：在XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)（XX會(huì)議室）
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或定期）股東會(huì)會(huì)議
參加會(huì)議人員：股東（或者股東代表）XXX、XXX、XXX，全體股東均已到會(huì)。（或者補(bǔ)充說(shuō)明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況）
會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司事宜。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)XXX主持，一致通過(guò)并決議如下：
一、本公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿（或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)），股東會(huì)同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)（或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)），進(jìn)行清算。
二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由XXX、XXX和XXXX有限公司的.指定代表XXX組成，其中由XXX擔(dān)任組長(zhǎng)、由XXX擔(dān)任副組長(zhǎng)。
三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作。
四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)（或生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
五、其他有關(guān)內(nèi)容：。（決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除。）
全體股東簽字、蓋章：
（自然人股東簽字，非自然人股東蓋章）
XXXX有限公司
200X年XX月XX日
股東會(huì)決議7
時(shí)間：_________________
地點(diǎn)：公司會(huì)議室
參加人：全體股東
決議事項(xiàng)：關(guān)于任免法人代表的事項(xiàng)
公司第_____次股東會(huì)于________年________月________日，在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議召開的時(shí)間和地點(diǎn)，已于13日以前以電話方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán)100%的.股東參加了會(huì)議。
會(huì)議由執(zhí)行董事__________召集主持，經(jīng)代表公司表決權(quán)的100%股東同意，會(huì)議審議并通過(guò)了以下事項(xiàng)
1、同意原股東__________將持有________有限責(zé)任公司的5%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給__________；
2、股東變更后，由__________、__________組成新的股東會(huì)，各股東出資方式和出資額如下。
3、免去__________的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù)，選舉__________為公司的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理。
以上決議事項(xiàng)，符合法定程序，同意根據(jù)決議內(nèi)容修改公司章程中相關(guān)條款。全體股東通過(guò)章程修正案。
全體股東簽字：_________________
股東會(huì)決議8
出席會(huì)議股東：
列席會(huì)議新增股東：
根據(jù)《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召開臨時(shí)股東會(huì)議，出席本次會(huì)議的股東共______人，代表公司股東______％的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的______％通過(guò)。決議事項(xiàng)如下：
１、同意本次增資的總額為______萬(wàn)股。
２、______原擁有本公司______股股份，現(xiàn)追加投資______股股份，追加投資方式為______，前后共出資______萬(wàn)股，占注冊(cè)資本的______％。
３、同意接收______為本公司新股東，同意該股東對(duì)本公司投資______萬(wàn)股，投資方式為______，占注冊(cè)資本的.______％。
４、股東增加注冊(cè)資本后，其最新股本結(jié)構(gòu)如下：______，出資額為______萬(wàn)股，占注冊(cè)資本的______％。
公司股東會(huì)法人（含其他組織）股東蓋章：
自然人股東簽字：_______________
簽約日期：_______________
股東會(huì)決議9
________________有限公司于___年___月___日召開股東會(huì)，股東方應(yīng)到人數(shù)_____人，實(shí)到_____人，股東方依據(jù)章程，達(dá)成如下決議：
1、決議向__________銀行__________分行申請(qǐng)開具_(dá)____________萬(wàn)元銀行承兌匯票，其中敞口部分授信為_____________萬(wàn)元，由________________擔(dān)保有限公司_____________省分公司進(jìn)行擔(dān)保；
2、決議以向________________保有限公司_____________省分公司提供抵押/質(zhì)押；
3、決議委托________________有限公司（_____________職務(wù)）同志代表公司辦理與上述決議相關(guān)的手續(xù)，并簽署相應(yīng)的文件和合同、協(xié)議。
全體股東經(jīng)表決，全票通過(guò)上述決議。
股東簽章：_________________
股東A：_________________
股東B：_________________
股東C：_________________
__________________有限公司
________________有限公司
_____________年__________月__________日
股東會(huì)決議10
_________________有限公司
__________年第_____次股東會(huì)決議
_______________九年_____月_____________日，在_______________小區(qū)_______________號(hào)，召開了_______________有限公司_______________第_____次股東會(huì)決議，在會(huì)議召開的.10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會(huì)的股東有_______________、會(huì)議由執(zhí)行董事_______________集合主持。經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：_________________
1、公司住所變更為：_________________太原市小店區(qū)平陽(yáng)路341號(hào)701號(hào)
2、同意公司經(jīng)營(yíng)期限延期至_______________年__________月_____日。
3、同意修改公司章程第一章第二條。
4、股東會(huì)保證所提交的材料真實(shí)、合法、有效，并對(duì)此承擔(dān)一切民事責(zé)任。
5、同意委托_______________辦理公司變更登記手續(xù)。
股東簽名：_________________
__________年__________月_______________日
股東會(huì)決議11
首次股東會(huì)決議X公司首次股東會(huì)于X年X月X 日在(地點(diǎn))召開。本次會(huì)議召開的時(shí)間和地點(diǎn)，已于15日前以(口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán) X %的股東參加了會(huì)議。 會(huì)議由出資最多的`股東召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的 X%股東同意，會(huì)議審議并通過(guò)了以下事項(xiàng);
1、 審議通過(guò)了公司章程。
2、 決定設(shè)立董事會(huì)(只設(shè)執(zhí)行董事 名)，選舉 為公司董事(執(zhí)行董事)。
3、 決定設(shè)立監(jiān)事會(huì)(只設(shè)監(jiān)事 名)，選舉 為公司監(jiān)事。
4、 其他事項(xiàng)：
股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：
年 月 日
股東會(huì)決議12
股東會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間：x年x月xx日
會(huì)議地點(diǎn)：內(nèi)江市東興區(qū)
參會(huì)人員：、
決議內(nèi)容：全體股東同意作出如下決議：
一、公司由、二位股東認(rèn)繳出資組建內(nèi)江x有限公司。
二、公司注冊(cè)資本x萬(wàn)元。其中：股東認(rèn)繳出資額x萬(wàn)元，認(rèn)繳出資額期限x年x月x日之前繳足，出資方式貨幣，持股比例%;股東認(rèn)繳出資額x萬(wàn)元，認(rèn)繳出資額期限x年xx月xx日之前繳足，出資方式貨幣，持股比例%。
三、全體股東制定并通過(guò)公司章程。
四、全體股東選舉為公司執(zhí)行董事(法定代表人)。
五、全體股東選舉為公司監(jiān)事
六、股東會(huì)聘任為公司經(jīng)理。
七、全體股東同意委托x辦理公司設(shè)立登記。
全體股東簽名：
內(nèi)江市x有限公司
股東會(huì)決議13
一、會(huì)議基本情況：
會(huì)議時(shí)間：_____________年_____月_____日
地點(diǎn)：_________________
會(huì)議性質(zhì)：_________________
內(nèi)容：_________________
二、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：_________________年_________________月_________________日召開股東會(huì)會(huì)議，于會(huì)議召開15日前通知了全體股東，全體股東準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。無(wú)棄權(quán)情況。
三、會(huì)議主持情況：_________________召集主持會(huì)議。
四、參加人：_________________
五、經(jīng)全體股東一致通過(guò)，決議如下：
1、股東會(huì)決定原股東耿杰退出安徽富興金融服務(wù)有限公司。
2、股東會(huì)決定將原股東耿杰所持有公司49%的股份(認(rèn)繳_________________萬(wàn)元人民幣)轉(zhuǎn)讓給_________________，其他股東放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。
3、受讓人楊州接受轉(zhuǎn)讓后，持有公司100%股權(quán)。
4、股東會(huì)決定推選楊州擔(dān)任公司執(zhí)行董事、法定代表人。
5、公司類型變更為一人有限責(zé)任公司。
6、公司住所不變更。
7、經(jīng)營(yíng)范圍不變更。
8、公司注冊(cè)資本不變更。
六、會(huì)議討論并通過(guò)了公司章程修正案。
七、會(huì)議決定立即生效，并委托耿杰辦理公司變更手續(xù)。
原自然人股東親筆簽字：_________________新自然人股東親筆簽字：_________________
法人單位股東加蓋公章：_________________法人單位股東加蓋公章：_________________
__________年__________月__________日__________年__________月__________日
(或全體股東簽字)：_________________
__________年__________月__________日
股東會(huì)決議14
時(shí)間：20xx年X月X日
地點(diǎn)：公司會(huì)議室
主持人：XX
出席人：全體股東
一、會(huì)議主題：
1、 討論公司注銷事宜。
2、 討論成立清算小組事宜。
二、會(huì)議決議：
1、 全體股東一致同意注銷XXXX公司。
2、 全體股東一致同意成立清算小組，清算小組由XX，XX（股東成員）組成，由XX擔(dān)任小組負(fù)責(zé)人。清算小組自成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于45日內(nèi)在報(bào)紙上公告，編制清算報(bào)告股東會(huì)審議。 清算小組在清算期間行使以下職權(quán)：
（1）、清理公司財(cái)務(wù)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；
（2）、通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人；
（3）、處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；
（4）、清繳所欠稅款；
（5）、清理債務(wù)債權(quán)；
（6）、處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)
（7）、代表公司參與民事訴訟活動(dòng)；
全體股東簽字：
20xxX年X月X日
公司清算注意事項(xiàng)：
1、有限公司不設(shè)董事會(huì)的，股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持。董事長(zhǎng)（或者執(zhí)行董事）不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，按照《公司法》第四十一條規(guī)定的人員召集和主持。
2、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況是指：會(huì)議通知時(shí)間、方式；到會(huì)股股東情況，股東棄權(quán)情況。也可同時(shí)注明，召開會(huì)議前依法通知了全體股東，會(huì)議通知的時(shí)間及方式符合公司章程的規(guī)定（召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開15日前通知全體股東）。
3、股東會(huì)由股東按出資比例行使表決權(quán)（公司章程另有規(guī)定的除外）；股東會(huì)對(duì)修改公司章程、公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
4、股東會(huì)決議中也可體現(xiàn)具體的表決結(jié)果，如持贊同意見股東所代表的股份數(shù)，占全體股東所持股份總數(shù)的比例，持反對(duì)或棄權(quán)意見的股東情況。
5、凡有下劃線的'，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫；要求作選擇性填寫的，應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫，正式行文時(shí)應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項(xiàng)及其他無(wú)關(guān)內(nèi)容刪除。
6、要求用A4紙、四號(hào)（或小四號(hào)）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打印；多頁(yè)的，應(yīng)打上頁(yè)碼，加蓋騎縫章；內(nèi)容涂改無(wú)效，復(fù)印件無(wú)效。
股東會(huì)決議15
_____________公司股東會(huì)決議
時(shí)間：______________年_____月_____日
參加人員：______________、_______________、_______________……
地點(diǎn)：本公司會(huì)議室
經(jīng)本公司全體股東研究通過(guò)如下決議：
1、公司名稱由_______________變更為_______________;
2、公司住由原沈陽(yáng)市_____區(qū)_____街(路)_____號(hào)變更為沈陽(yáng)市_____區(qū)_____街(路)_____號(hào);
3、公司注冊(cè)資本由__________萬(wàn)元增(減)到__________萬(wàn)元;
4、公司實(shí)收資本由__________萬(wàn)元增(減)到__________萬(wàn)元;
5、重新選舉_______________為本公司法定代表人、_______________為監(jiān)事、_______________為執(zhí)行董事、免去原_______________法定代表人職務(wù)、原_______________監(jiān)事職務(wù)、原_______________執(zhí)行董事職務(wù);
6、同意_______________持有本公司__________萬(wàn)元的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給_______________;確認(rèn)_______________為本公司新股東，同意_______________退出股東會(huì);
7、公司經(jīng)營(yíng)范圍及方式增加(減少)_______________項(xiàng)目(以登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn));
8、將本公司營(yíng)業(yè)期限延續(xù)_____年，即_____年_____月_____日至_____年_____月_____日;
9、股東、注冊(cè)資本變更后，各股東出資額及出資比例如下：_________________
_______________出資_____萬(wàn)元，占_____%
_______________出資_____萬(wàn)元，占_____%
修改本公司章程相應(yīng)條款，同時(shí)股東通過(guò)了修改后的公司章程。
全體股東簽字(法人股東蓋公章，自然人股東本人簽字)：_________________
_______年____月____日
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